Los 80 millones de pesos que se retiraron de las cuentas del Sindicato de Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) entre enero de 2012 y fines de 2013, por los cuales se investiga a Marcelo Balcedo por lavado de dinero, fueron justificados como gastos por honorarios, pasajes aéreos, abogados, alojamiento y camping, aunque por ninguno se presentó factura.
La mayoría de los retiros del Banco Columbia, donde el Soeme tiene una de sus cuentas bancarias, fueron hechos entre el 4 de enero de 2012 y fines de 2013 por Mauricio Yebra, mano derecha de Balcedo en el sindicato y quien ahora está procesado con prisión preventiva acusado por lavado de dinero y embargado por 200 millones de pesos.
Yebra, quien fuera pareja de Silvia Hebe Canal, también investigada en la causa, no apeló su procesamiento, por lo que el mismo quedó firme en los últimos días.
Los retiros de la cuenta del Soeme también fueron para pagos a Guillermo Daniel Chaves, quien fuera abogado del gremio y luego figurara al frente de la empresa Argenplat, la que presentó algunas facturas para justificar extracciones.
Defraudación
Por el momento, la hipótesis principal del lavado de dinero por el cual el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak pidió a Uruguay la extradición de Balcedo y de su esposa Paola Fiege es la defraudación a los afiliados por retirar esos 80 millones de las arcas del Soeme sin justificación, aunque no se descarta una vinculación con el narcotráfico.
Siguiendo esa hipótesis, a los investigadores les llama la atención que inmediatamente a los retiros en efectivo se registraban viajes de Yebra o Balcedo a Uruguay, donde se detectaron grandes sumas de dinero ocultas en cajas de seguridad, cofres o bien en el domicilio del titular del Soeme.
Las presuntas maniobras de lavado de dinero, a su vez, llaman la atención ante la falta de ingresos que justifiquen el nivel de vida y el patrimonio de Balcedo, quien sólo acompañó declaraciones juradas en 2016 respecto del período anterior, era monotributista hasta el 2004 y mantuvo una relación de dependencia con el Soeme y con la Fundación Nuevo Colegio Suizo de Bariloche.
El fiscal de Maldonado en Uruguay, Rodrigo Morosi, ya pidió la prisión preventiva de Balcedo y su pareja, Paola Fiege, y reclamó la repatriación de una gran cantidad de bienes secuestrados.
Yebra, quien fuera pareja de Silvia Hebe Canal, también investigada en la causa, no apeló su procesamiento, por lo que el mismo quedó firme en los últimos días.
Los retiros de la cuenta del Soeme también fueron para pagos a Guillermo Daniel Chaves, quien fuera abogado del gremio y luego figurara al frente de la empresa Argenplat, la que presentó algunas facturas para justificar extracciones.
Defraudación
Por el momento, la hipótesis principal del lavado de dinero por el cual el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak pidió a Uruguay la extradición de Balcedo y de su esposa Paola Fiege es la defraudación a los afiliados por retirar esos 80 millones de las arcas del Soeme sin justificación, aunque no se descarta una vinculación con el narcotráfico.
Siguiendo esa hipótesis, a los investigadores les llama la atención que inmediatamente a los retiros en efectivo se registraban viajes de Yebra o Balcedo a Uruguay, donde se detectaron grandes sumas de dinero ocultas en cajas de seguridad, cofres o bien en el domicilio del titular del Soeme.
Las presuntas maniobras de lavado de dinero, a su vez, llaman la atención ante la falta de ingresos que justifiquen el nivel de vida y el patrimonio de Balcedo, quien sólo acompañó declaraciones juradas en 2016 respecto del período anterior, era monotributista hasta el 2004 y mantuvo una relación de dependencia con el Soeme y con la Fundación Nuevo Colegio Suizo de Bariloche.
El fiscal de Maldonado en Uruguay, Rodrigo Morosi, ya pidió la prisión preventiva de Balcedo y su pareja, Paola Fiege, y reclamó la repatriación de una gran cantidad de bienes secuestrados.
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