Policiales
Cayó una banda con facturas truchas que evadió $ 600 millones
Crearon 200 empresas fantasmas, para lo cual utilizaban a personas de bajos recursos económicos. Emitieron y vendieron más de 17 mil comprobantes falsos. Fueron desarticulados por la Afip.
A través de una serie de operativos realizados por la Afip en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, se logró desarticular una banda que operaba con facturas truchas y que evadió alrededor de 600 millones de pesos. La organización se valía de personas de escasos recursos económicos y había creado más de 200 empresas fantasmas, que se dedicaban a emitir y vender los comprobantes. En este sentido, se determinó que comercializaron más de 17 mil documentos de este tipo.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) desarticuló una organización delictiva que creaba empresas a nombre de personas de bajos recursos económicos para emitir y vender facturas apócrifas con las que evadieron más de 600 millones de pesos, utilizando 17.600 comprobantes en comercios ubicados en diferentes provincias del país.
Sociedades fantasmas
Según informó la Afip, a través de un comunicado de prensa difundido ayer, la organización delictiva armó más de 200 sociedades falsas, sin capacidad para desarrollar ninguna actividad económica y con el único fin de generar créditos fiscales y gastos ficticios, facturando más de 1.300 millones de pesos de un modo irregular.
En este marco, 61 agentes de la Afip participaron de los diez allanamientos ordenados por el Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Córdoba, a cargo del doctor Alejandro Sánchez Freytes.
Durante los procedimientos se requisaron domicilios particulares, oficinas y estudios contables ubicados en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y hasta cuatro automóviles particulares, donde secuestraron importante documentación y soportes informáticos para recabar más información.
Entre otros hallazgos de los operativos, en Santa Fe se encontró una caja de cartón que contenía 2 millones de pesos y 30 mil dólares en efectivo, que estaba guardada dentro de una caja de seguridad.
En tanto que, en Córdoba, decomisaron también cinco armas de fuego de diversos calibres.
A partir del análisis de la documentación secuestrada por la Afip, los funcionarios buscan identificar a los cabecillas de la organización y determinar los ajustes impositivos y posibles penas aplicables a los delincuentes.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) desarticuló una organización delictiva que creaba empresas a nombre de personas de bajos recursos económicos para emitir y vender facturas apócrifas con las que evadieron más de 600 millones de pesos, utilizando 17.600 comprobantes en comercios ubicados en diferentes provincias del país.
Sociedades fantasmas
Según informó la Afip, a través de un comunicado de prensa difundido ayer, la organización delictiva armó más de 200 sociedades falsas, sin capacidad para desarrollar ninguna actividad económica y con el único fin de generar créditos fiscales y gastos ficticios, facturando más de 1.300 millones de pesos de un modo irregular.
En este marco, 61 agentes de la Afip participaron de los diez allanamientos ordenados por el Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Córdoba, a cargo del doctor Alejandro Sánchez Freytes.
Durante los procedimientos se requisaron domicilios particulares, oficinas y estudios contables ubicados en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y hasta cuatro automóviles particulares, donde secuestraron importante documentación y soportes informáticos para recabar más información.
Entre otros hallazgos de los operativos, en Santa Fe se encontró una caja de cartón que contenía 2 millones de pesos y 30 mil dólares en efectivo, que estaba guardada dentro de una caja de seguridad.
En tanto que, en Córdoba, decomisaron también cinco armas de fuego de diversos calibres.
A partir del análisis de la documentación secuestrada por la Afip, los funcionarios buscan identificar a los cabecillas de la organización y determinar los ajustes impositivos y posibles penas aplicables a los delincuentes.