Descubren una evasión millonaria: hay dos detenidos de la región
Maniobras de evasión por 430 millones de pesos. Un total de 93 allanamientos simultáneos, algunos de ellos en Río Cuarto, y 33 detenidos en una investigación que se desarrolló en varias provincias del país y que descubrió un entramado de evasión asentado en maniobras con facturas apócrifas y el uso de personas insolventes que se inscribían en la Afip y aparecían realizando operaciones de compra y venta.
Según pudo establecer este diario, dos de los detenidos son de Río Cuarto, aunque no trascendieron los nombres. Los allanamientos se realizaron en Córdoba, Río Cuarto y otras seis provincias y se descubrió una organización de estudios contables y empresas que generaban facturas truchas y que habrían emitido esos comprobantes falsos por un total de 2.800 millones de pesos. La evasión alcanzaría, según informó la Afip, los 430 millones de pesos entre 2017 y 2020.
Se trató de una investigación conjunta impulsada por la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba, la Fiscalía Federal de San Franscisco y la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba.
Según informó la Afip, entre las maniobras fraudulentas usadas por los estudios contables y las empresas investigadas se identificó la apropiación de la clave fiscal de personas sin capacidad contributiva para generar facturas falsas que eran usadas para reducir el monto de los impuestos que debían pagar sus clientes.
Los delitos investigados son asociación ilícita, adulteración de registros, evasión calificada y administración fraudulenta.
Los operativos simultáneos se desarrollaron durante dos días y en ellos participaron 328 agentes especializados de la DGI de distintas regiones del país.
Los allanamientos a empresas y estudios contables se hicieron en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto, Cosquín, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe, Sunchales y Villa María, entre otras. La investigación también alcanzó al área metropolitana de Buenos Aires.
Del total de allanamientos que se realizaron (93), 17 se concretaron en Córdoba capital, Río Cuarto, Cosquín, Mendiolaza, Villa María y Arias.
Como resultado de las acciones que se concretaron en Córdoba capital, hubo cuatro detenidos -dos hombres y dos mujeres- y se decomisó cocaína, pesos, dólares, computadoras y autos.
Por su parte, el Juzgado de San Francisco ordenó allanamientos en Morteos, Isla Verde, Devoto y San Francisco. Allí, se produjeron nueve detenciones y se secuestró dinero, cheques y teléfonos celulares, entre otros elementos.
Según manifestaron desde la Justicia y la Afip, la investigación se desarrolló durante más de un año.
Los sospechosos habrían fabricado las facturas apócrifas, mientras otras personas emitían de acuerdo al pedido de los “clientes” una clonación del recibo real por otro falso. La documentación se emitía y se enviaba por vía digital, mientras otros implicados vendían facturas o prestaban sus nombres. Los involucrados serían 87.