Siete detenidos en Villa María y piden la captura del titular de Generación Zoe

Siete personas fueron detenidas y otras siete tienen pedido de captura internacional en el marco de la investigación iniciada por la fiscal de Instrucción de Villa María, Juliana Companys, por al menos tres denuncias por estafas que involucran a Generación Zoe, la firma investigada por supuesto fraude financiero, en lo que se conoce como “esquema ponzi” o sistema piramidal.

Companys ordenó ayer la realización de nueve allanamientos: ocho en Villa María y uno Villa Nueva, que incluyó un operativo en la oficina local de la compañía que hacia varias días estaba cerrada al público.

La Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno informó que en la tarde de ayer Gabriela Fernanda Álvarez, Claudia Pereyra, Cristian Omar Delgado y Silvia Beatriz Luján quedaron detenidos e imputados por supuesta asociación ilícita y estafa. En tanto, Gabriela Álvarez, por la mañana, había sido aprehendida e imputada del supuesto delito de partícipe necesaria de estafa.

Companys informó que a última hora de ayer se presentó espontáneamente ante las autoridades judiciales Silvia Verónica Abellonio.

Por otra parte, en la ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal, por requerimiento de la fiscal Companys, detuvo al contador Norman Próspero, quien fue imputado y se ordenó detener después de los primeros allanamientos.

Desde el Ministerio Público Fiscal se aclaró que quedan con pedido de captura internacional Leonardo Nelson Cositorto, Maximiliano Javier Batista, Claudio Javier Alvarez, Silvia Rosa Fermani, Silvio Eduardo Shamne, Ivana Analía Álvarez y Florencia Anahí Álvarez, acusados por los supuestos delitos de asociación ilícita y estafa.

En las últimas semanas se habían registrado demoras en los pagos que mensualmente la organización hacía a quienes habían depositado dinero e inversiones en este sistema, por lo que realizaron la presentación judicial.

A la investigación que lleva adelante Companys en Villa María se tramita una causa en los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires.

En el caso de Villa María, hay pequeños ahorristas que habrían sido afectados, por lo que no se descarta que la próxima semana se sumen nuevas presentaciones judiciales.

Tras conocerse las detenciones y las órdenes de capturas de directivos de la empresa por presuntas estafas financieras, centenares de personas se agolparon ayer en la sede central de Generación Zoe, en el barrio porteño de Núñez.

Generación Zoe en la provincia también posee oficinas en la ciudad de San Francisco, aunque en esta ciudad no habría denuncias de ahorristas.

Descargo

Por su parte, en un video publicado en el canal de Generación Zoe en YouTube, Cositorto explicó que la organización está en "un proceso de reestructuración interna y rediseño de ofertas" y denunció que "desde hace 46 días grupos empresariales y mediáticos han empezado a buscar generar una campaña de desprestigio, con ataques sistemáticos y de manera tenaz”.

Cositorto (estaría en República Dominicana) pidió a los clientes de Villa María que se muevan "en comunidad" y les ofreció un incremento de 50 por ciento en sus beneficios para reconocer su “apoyo y paciencia por este mes”.

“La compañía está haciendo pagos todos los días, pero nos bloquearon cuatro cuentas”, se excusó e insistió en que “hay que tener paciencia, perseverancia y unión”, al tiempo que informó que tiene un nuevo abogado.

A partir de los procedimientos que se realizaban en la oficina de Avenida Alem al 200 y otros puntos de Villa María, los clientes de la organización espiritual se apersonaron en el edificio de la calle Crisólogo Larralde 1801, que se encontraba resguardado por personal policial, y aguardaron durante horas por información sobre su dinero y la pretensión de recuperarlo.

Los testimonios de los ahorristas coincidían en que muchos de ellos habían confiado buena parte de sus ahorros en Zoe y se alertaron sobre el riesgo de perderlos con las noticias de los allanamientos.

El fiscal federal Eduardo Taiano había imputado por supuestas maniobras de estafa a Cositorto y solicitado una serie de medidas de prueba a partir de dos denuncias en las que se lo acusa de captación de ahorro público no autorizado y manipulación del mercado.

Otras presentaciones

El requerimiento presentado ante el juez federal Ariel Lijo incluyó referencias a una denuncia derivada por el ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires y a otra que desató primero una investigación por parte de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

El expediente se inició a raíz de la denuncia de un particular que solicitó que se investigue una presunta estafa y defraudación económica al fisco por parte de la organización “Generación Zoe”, dado que “bajo una fachada de un supuesto culto y una falsa universidad…ofrece[ría] titulados en criptomonedas y coaching”.

Por su parte, la Inspección General de Justicia (IGJ) dispuso investigar a varias sociedades vinculadas a Zoe Capital con el objetivo de verificar su real y efectiva actividad, así como el cumplimiento de su objeto social y contractual, la identificación de sus integrantes y miembros de sus órganos sociales.