Espert fue procesado por presunto lavado de dinero y no podrá salir del país

El Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro procesó al exdiputado José Luis Espert por presunto lavado de activos. La decisión, firmada por el juez Lino Mirabelli, se enmarca en la investigación sobre una transferencia de u$s200.000 que Espert recibió en una cuenta del banco Morgan Stanley, en Estados Unidos, el 22 de enero de 2020.

Junto con el procesamiento, Mirabelli dispuso un embargo de $1.000 millones sobre los bienes del exlegislador y le prohibió salir del país mientras avance la causa. La medida no implica una condena ni determina responsabilidad penal definitiva: Espert puede apelar la resolución ante la Cámara Federal de San Martín.

El origen del dinero, en el centro de la investigación

La fiscalía sostiene que los fondos provinieron de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada a Federico "Fred" Machado, y que habrían tenido relación con Minas del Pueblo, una empresa minera de Guatemala también asociada al empresario. El expediente busca establecer si ese dinero tuvo un origen ilícito y si luego fue incorporado al circuito económico para darle apariencia de legalidad.

En su defensa, Espert argumentó que el pago correspondía a honorarios por un trabajo de consultoría para esa compañía. En julio pasado, al ampliar su declaración indagatoria, presentó un escrito de descargo con documentación y correos electrónicos que, según su versión, acreditarían la existencia de esa contratación. También solicitó su sobreseimiento.

Según información que surgió en el marco de la causa, el pago de u$s200.000 habría sido parte de un acuerdo más amplio que contemplaba pagos sucesivos hasta completar un millón de dólares. La transferencia quedó registrada en un cuaderno de contabilidad de una socia de Machado, y también fue acreditada por un registro del Bank of America en el que la operación aparecía asociada a la matrícula de una aeronave vinculada al empresario.

Entre los movimientos patrimoniales que la Justicia analiza figuran operaciones relacionadas con vehículos y un proyecto inmobiliario.

El vínculo con Machado y el uso de aeronaves

El empresario Federico Machado fue investigado en Estados Unidos por delitos financieros y vinculados al narcotráfico, y terminó siendo extraditado a ese país. En el expediente local ya se había comprobado que Espert utilizó aeronaves vinculadas a las empresas de Machado en al menos 35 ocasiones durante la campaña presidencial de 2019. Uno de esos traslados fue un vuelo entre Buenos Aires y Puerto Madryn para la presentación de un libro.

El propio Espert reconoció el uso de esos aviones en su declaración.

"En algunas oportunidades utilicé, con fines electorales, aviones que -según se estableció ahora- directa o indirectamente pertenecerían a esta persona, según se supone"

Al mismo tiempo, el exdiputado se deslindó de cualquier participación directa en la contratación de las aeronaves.

"En ningún caso participé a título personal en su contratación, e incluso ignoraba por completo que pertenecían a Machado. Veo incluso en la causa que se encuentran registrados a nombre de diversas sociedades"

La causa continuará su curso en el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro, donde deberán esclarecerse las circunstancias de la transferencia y el grado de participación de cada uno de los involucrados.