Deportes Un fiscal imputó a Messi y su padre por maniobras de lavado La causa es a raíz de las donaciones que en Argentina se hicieron a la Fundación "Leo Messi".
Nacionales Citan a indagatoria a Cristóbal López, sus hijos y a su socio, De Sousa Fueron citados por el juez federal Julián Ercolini en el marco de una causa por lavado de dinero.
Policiales Cayó en Córdoba un venezolano acusado de lavado de dinero Luis Abraham Bastidas Ramírez (41) está sospechado de sospechado de lavar más de 5.000.000 de dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA). Atendía un kiosco en la capital provincial.
Policiales Procesaron a la viuda de Pablo Escobar, al hijo y a "Chicho" Serna Los familiares del capo narco y el exfutbolista son acusados por el delito de lavado de dinero. Los embargaron por 30 millones de pesos a cada uno.
Nacionales Aída Ayala fue sometida a una endoscopía A la diputada chaqueña le diagnosticaron una "gastritits crónica reagudizada". Está imputada y con pedido de desafuero en una causa por supuesto lavado de dinero.
Nacionales Procesaron con prisión preventiva a la diputada Aída Ayala La legisladora chaqueña permanecerá en libertad hasta tanto mantenga los fueros de la Cámara baja. Previo a la resolución, fue internada en Resistencia.
Nacionales La Justicia pidió a Diputados el desafuero de Aída Ayala La jueza federal de Resistencia realizó la solicitud a la Cámara baja para proceder con la detención de la legisladora acusada de lavado agravado de activos y asociación ilícita.
Nacionales Ordenan revisar los libros contables de la obra social de Camioneros El operativo fue dispuesto por el juez Claudio Bonadio a partir de una denuncia de la diputada Ocaña, por presunta administración fraudulenta del servicio de salud.
Nacionales Piden indagar a Hugo Moyano por presunto lavado de dinero en Córdoba El fiscal federal Gustavo Vidal Lascano lo acusa por irregularidades en la compra de terrenos en la localidad de La Falda.
Jury por el caso Dalmasso: la familia Macarrón cargó contra los fiscales y ellos negaron negligencia en su accionar
