Megaoperativo por presunta usina de facturas truchas y evasiones de tributos
Hubo allanamientos en Río Cuarto, Carnerillo y CABA ordenados por el juez Ochoa a pedido del fiscal Cabanillas con colaboración de Arca. Habría anomalías vinculadas a la seguridad social. Podría ser una asociación ilícita
La Justicia Federal ordenó ayer un megaoperativo por presunta usina de facturas truchas y evasiones de tributos, informaron fuentes consultadas por Puntal.
Hubo allanamientos en la ciudad de Río Cuarto, Carnerillo y CABA ordenados por el juez federal Carlos Ochoa a pedido del fiscal federal Rodolfo Cabanillas, con la colaboración de Arca.
En el procedimiento también participó Gendarmería.
Según se conoció, las hipótesis de la investigación judicial son una supuesta usina de facturas truchas que podría estar vinculada a varias empresas y una presunta evasión de impuestos vinculados a la seguridad social.
Se trata de una pesquisa de la Fiscalía a partir de la cual el Juzgado Federal de Río Cuarto ordenó los allanamientos.
Se sospecha además que podría tratarse de una asociación ilícita, de acuerdo con las fuentes que se consultaron.
Parte de los allanamientos se hicieron en la ciudad, en tanto que el resto fueron en la localidad de Carnerillo y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Es una causa en la que participan la Fiscalía Federal, con la colaboración de Arca, y el Juzgado Federal”, señalaron.
Y acotaron:“El Juzgado fue el que dio las órdenes de allanamiento, a pedido de la Fiscalía, en un procedimiento en el que participó Gendarmería Nacional”.
“Se trataría de una presunta usina de facturas truchas, vinculada a varias empresas, y supuesta evasión de tributos, principalmente impuestos a la seguridad social”, manifestaron.
También se investiga “si podría tratarse de una asociación ilícita”, expresaron las fuentes.
Por esta posibilidad, la investigación presenta aristas de complejidad que deberá desentrañar la Justicia Federal.