La investigación, dirigida desde la Fiscalía Federal de Río Cuarto, a cargo de Rodolfo Cabanillas, se realizó con trece allanamientos en dicha localidad, Canals, Marcos Juárez y la ciudad de Córdoba, llevados a cabo por personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Río Cuarto, con el apoyo de otras unidades dependientes de la Agrupación XX “Córdoba” de Gendarmería Nacional.
Con la finalidad de constatar la existencia de elementos vinculados con el objeto de la investigación, que podrían resultar constitutivos de los delitos de defraudación a la administración pública, malversación de fondos públicos, peculado, lavado de dinero, entre otros, conforme artículos 224, correlativos y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación.
En los procedimientos, los gendarmes incautaron 2.721.626 pesos, 43.648 dólares, 38.000 pesos chilenos, 1.600 euros, 420 pesos uruguayos, 370 pesos mexicanos, 227 pesos cubanos, 200 pesos dominicanos y 39 reales; tarjetas de débito, 10 computadoras, dos automóviles y un motovehículo, como también otros elementos de relevancia en el proceso judicial.
Fernández fue denunciado por haber transferido 10.000.000 de pesos de fondos municipales a su cuenta personal.
Entre los lugares allanados se encuentra el Banco de Córdoba.
