Interpol lanzó un pedido de captura internacional contra Cositorto, de Zoe

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió ayer un pedido de captura internacional contra Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe, el conglomerado de empresas acusado de llevar a cabo un esquema Ponzi (piramidal) y haber estafado a miles de inversores en la Argentina y en otros países, según confirmaron fuentes de Interpol.

El pedido de captura sostiene que Cositorto está señalado por dirigir y promover, junto con otras siete personas, el “haber acordado asociarse para cometer ilícitos indeterminados, simulando ser una empresa de la fachada “ZOE” y “Al Coaches SAS” dedicada al dictado de cursos de Coaching, Mentoring, Trading, entre otros, con una solvencia extraordinaria a sabiendas de que no contaban con los fondos suficientes para llevar adelante la operación financiera”.

Desde ZOE garantizaban un retorno del 7,5% al 10% mensual o de hasta el 120% anual en dólares.

En su alerta, Interpol sostuvo que Cositorto y sus socios habrían inducido al error a los damnificados “haciéndoles creer falsamente que al realizar un depósito de dinero que se instrumentaba a través de simples recibos, los imputados se encontraban en condiciones de pagar por lo menos un interés de un 7,5% mensual en dólares”.

“Sin embargo, los incoatados no contaban con los fondos para responder a lo prometido, dejando de asistir a la oficina, la cual fue cerrada definitivamente en febrero de 2022, sin dar respuesta alguna a los requerimientos de las víctimas perjudicadas, ocasionándoles un perjuicio en su patrimonio”, afirmó la Organización.

El pasado 7 de enero la CNV inició un sumario administrativo a Generación Zoe S.A., Universidad del Trading S.A. y Leonardo Nelson Cositorto por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales.

A eso se sumó la emisión de una alerta internacional en el portal de IOSCO, organización que agrupa a los reguladores del mercado de capitales del mundo, y a los reguladores de Colombia, España y Paraguay, donde también se detectaron actividades de la empresa que encabeza Cositorto.

Generación Zoe está acusada de llevar adelante una estafa piramidal conocida como esquema Ponzi en la que se convence a la gente de entregar ahorros y a que hagan ingresar a nuevos participantes a cambio de mayores beneficios.

Según promocionaba a los supuestos inversores, Zoe tenía activos como una criptomoneda llamada Zoe Cash que pasó de valer cerca de 30 centavos de dólar a principios de año a poco más de 1 centavo en la actualidad (-97%) y se ufanaba de garantizar un retorno del 7,5% al 10% mensual o de hasta el 120% anual en dólares, además de haber empezado a invertir en múltiples negocios como el fútbol, la gastronomía, “el metaverso” y los NFT.

Hay varios pedidos más que reiteró la fiscal Juliana Companys en la mañana de este lunes para los cómplices de Cositorto, como Maximiliano Batista, segundo al mando de Zoe y socio en varias de las empresas de la trama, y Silvia Fermani y su hijo Claudio Álvarez, los cabecillas prófugos de Zoe en Villa María. Sin embargo, todavía no habían sido publicados en el sistema interno de Interpol hasta anoche.

El viernes pasado, Companys había requerido la captura de Cositorto luego de que tres víctimas denunciaran al conglomerado de regentear un esquema Ponzi, según confirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal. Los delitos que se le imputan son los de estafa y asociación ilícita.

También se pidieron las capturas de otros ocho vinculados a la trama, entre ellos Batista, porteño, de 44 años, registrado en los rubros de juegos de azar de la Afip y el principal socio del líder de Zoe en la amplia mayoría de las firmas del holding. Además, una de las acusadas, Gabriela Álvarez, una mujer de Villa María, fue detenida como partícipe necesaria.

Reiteraron solicitud de detención y secuestraron una camioneta de alta gama

La Fiscalía de Instrucción del Segundo turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, reiteró ayer el pedido de captura de Leonardo Nelson Cositorto, Maximiliano Javier Batista, Claudio Javier Alvarez, Silvia Rosa Fermani, Silvio Eduardo Shamne, Ivana Analia Alvarez y Florencia Anahí Alvarez, todos imputados por los supuestos delitos de Asociación Ilícita y Estafa en la causa Generación ZOE, Villa María.

El mismo rige desde el 18 de febrero y fue comunicado a todos los organismos involucrados en la búsqueda. Asimismo se difundieron las fotos de los mencionados, solicitando a quien pueda aportar información sobre sus paraderos lo haga a los teléfonos 0353 4618811-4618812-4618813, o a cualquier sede judicial o policial.

Cabe recordar que por esta causa ya fueron detenidos Norman Próspero, Gabriela Fernanda Alvarez, Claudia Pereyra, Cristian Omar Delgado, Silvia Beatriz Luján y Gabriela Alvarez.

En tanto se informó que la Fiscalía efectuó el secuestro de una camioneta BMW X6, propiedad de Claudio Javier Alvarez, uno de los prófugos y referentes de ZOE Vila María.

Dónde se encuentra Cositorto por estas horas aún es en un misterio. Sin embargo, fuentes de los organismos de seguridad consultadas por Infobae aseguran que está en un país del caribe.

Por otra parte, el abogado Miguel Ángel Pierri fue confirmado como el nuevo defensor de Leonardo Cositorto y el grupo Generación Zoe. Su representación incluye al número 2 de grupo, Maximiliano Batista, y a Norman Ariel Prospero, el contador de la agrupación vinculado a la trama en Villa María y detenido ayer por la División Antimafia de la Policía Federal Argentina.