La causa fue impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz de un informe de la UIF que alertaba sobre transacciones sospechosas en criptomonedas entre un ciudadano colombiano radicado en Córdoba y una billetera virtual asociada a Hezbollah, marcada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.
Según la investigación, se detectaron 34 operaciones de criptoactivos en USDT entre marzo y junio de este año, con un volumen total estimado en 1.800 millones de pesos. Estas transacciones estarían indirectamente vinculadas a actividades de financiamiento del terrorismo.
En los allanamientos, llevados a cabo en la localidad cordobesa de La Porteña y en Vila, Santa Fe, fueron detenidos dos hombres y dos mujeres. Además, se secuestraron armas, dinero en billeteras virtuales, dispositivos electrónicos y documentación relevante.
El operativo, coordinado por la Fiscalía Federal de San Francisco y el Juzgado Federal subrogado por Sergio Aníbal Pinto, contó con la participación de la Policía Federal Argentina (PFA), personal especializado en cibercrimen y explosivos, y la colaboración de la Agencia Regional Federal Centro Córdoba.
La UIF destacó que la medida es preventiva y busca profundizar el análisis de las operaciones sospechosas. Las autoridades subrayaron que esta investigación no implica la presencia de células terroristas en el país, sino una red financiera destinada al apoyo de actividades ilícitas en el exterior.